Los casos de fraude dentro de las compañías vienen en aumento. Según una encuesta realizada por la consultora BDO Argentina, casi un 79,1% de las firmas detectó algún caso. Los fraudes se incrementaron un 17,9%. Además, para este año, los ejecutivos locales esperan un aumento aún mayor, del 24,6%, motivado por las presiones financieras de quienes los cometen.
En el estudio, que se realizó este año, pero teniendo en cuenta las denuncias de 2014, participaron 402 ejecutivos de empresas y organizaciones radicadas en Argentina, con cargos de dirección, CEO, directores de auditoría, Compliance Officers y gerentes de Recursos Humanos, entre otros. La encuesta abarcó todas las industrias, pero respondieron mayormente (42%) empresas grandes (el 38% cuenta con más de mil empleados y el 16.8% factura más de 50 millones).
"En todas las empresas está ocurriendo un hecho de fraude en este momento, aunque tal vez no lo sepamos ahora o nunca lo sepamos", sintetiza Carlos Rozen, socio de BDO Argentina, a cargo del área de Fraudes, Investigaciones y Disputas, que se ocupó del relevamiento. Y enumeró los principales delitos cometidos en las empresas: malversación de fondos –efectivo y cheques- (44%), conflicto de interés (20,2%) y sobornos (7,3%). Además, entre los fraudes electrónicos el desvío de fondos fue el que más afectó a las empresas (57.1%), seguido por suplantación de identidad (19%) y acceso a información confidencial y robo de contraseñas (9,5%). Un dato significativo es que un 33,9% de los encuestados registró hasta dos casos en el año y un 13,4% detectó más de diez anuales.
La encuesta revela también que los montos de fraude fueron mayores esta vez: el 54% (contra un 17,8% de la encuesta anterior) correspondió a valores que oscilaron entre los US$ 50.000 y US$ 100.000. En cuanto a la franja mayor de US$ 500.000 presentó un alto nivel de incidentes (15%). "Resulta un dato relevante si consideramos que para fraudes por montos tan significativos, los responsables requieren atribuciones financieras amplias, compatibles con funciones de director o alta gerencia", revela Rozen.
Buenos Aires lidera el ranking, con un 42,2% de los casos, repartidos entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, mayormente. Le siguen Tucumán (8,2%), Neuquén (7,7%) y San Luis (7,2%), seguidos por Santa Fe y Córdoba (5,2% y 4,6%, respectivamente).
En cuanto a la resolución de los conflictos, la mayoría de las organizaciones prefieren resolver los casos en forma interna, sin verse involucrada en los costos asociados a una instancia judicial o por temas reputacionales: en el 86,7% de los casos, las organizaciones decidieron no llevar el caso a la Justicia.
De los casos de fraudes realizadores durante 2014 y reportados en la encuesta, un 64% fueron cometidos por hombres de entre 41 y 50 años (70%) y un 47,6% terminaron en despidos. En cuanto a los cargos que ocupaban, el informe arroja que un 40,2% eran gerentes, seguido por socios y directores (34,8%) y empleados no jerárquicos (26,8%)
Una importante cantidad de consultados respondieron que su empresa u organización carecen de un plan de administración de riesgos de fraudes (38,8%). Sin embargo, el 70% de los encuestados cuenta al menos con los tres canales básicos para denuncias: teléfono, email y plataforma web. El 68,5% de los casos reportados fueron producto de denuncias anónimas, a través de distintas vías. "Algunas empresas han avanzado en planes de este tipo, sin embargo otras solo han implementado medidas parciales, como ser códigos de ética y canales de denuncias. "Estas medidas son necesarias pero no suficientes", subraya el especialista.
Fecha: 10/09/2015
Fuente: Diarios Clarín
Link: http://www.ieco.clarin.com/empresas-y-negocios/casos-fraude-empresas-montos-mayores_0_1428457514.html
